本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和2025年第三次临时股东会均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，赞同公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行打理财产的产品、资产管理计划等产品及其它依据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个打理财产的产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过16亿元，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不允许超出上述投资额度。投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。详细的细节内容详见 2025年 11月 25日在巨潮资讯网
公司使用闲置自有资金10,000万元进行了委托理财，现将详细情况公告如下：
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议和2025年第三次临时股东会审议通过。本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东会审议。
2、公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理、信息公开披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或股东会所批准的方案。公司财务部按公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务情况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
4、公司将及时分析和跟踪银行打理财产的产品投向、进展情况，如评估发现存在可能会影响资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。
5、独立董事有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在符合国家法律和法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买打理财产的产品，不会影响企业日常经营正常开展。通过适度的短期打理财产的产品投资，能够得到一定的投资收益，同时能提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
